21

Барнаул

В Алтайском крае раскрыта ОПГ, подозреваемая в нелегальных банковских операциях

Как отметили в СК, это третье по величине дело в стране. Доход от преступной деятельности оценивается в 35 млн, и эта сумма, вероятно, не окончательная.
Фото:
Фото:. СК по Алтайскому краю
ИА Атмосфера
  • 4 июня, 2025

В Алтайском крае трое жителей Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности и организации схемы по уклонению от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний. Следствие полагает, что они действовали в составе организованной группы и получили от этого особо крупный доход. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

В период с 2019 по май 2025 года, по данным следствия, организованная преступная группа разработала и реализовывала схему незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Они предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию денег и приобретению фиктивных документов для получения налоговых льгот.

Для этого использовались подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, через которые проводились сложные финансовые операции. Комиссия преступников составляла от 1 до 18% от обналиченных сумм, а общий доход превысил 35 млн рублей.

В результате действий группы, коммерческие организации из разных регионов России незаконно получали значительные налоговые преимущества. Операция по разоблачению преступной схемы была проведена сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю и Главного управления МВД России.

По решению суда, обвиняемые заключены под стражу на основании ходатайства следователя. В рамках расследования следователи совместно с оперативниками и при поддержке Росгвардии провели обыски в домах, офисах, складских помещениях и тайниках, принадлежащих членам группы. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, ценности и денежные средства. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности и установление всех причастных лиц.

 

Новости партнеров

20 июня: соглашения региона на ПМЭФ и мандат Матасова

Анна Серова выступит на ПМЭФ с презентацией проектов "Лига мам" и "Дети Солнца"

Инвестиционный портфель Алтайского края достиг внушительной суммы в 200 млрд рублей

Депутат АКЗС, против которого идет суд, может досрочно сложить мандат

Более 3 тысяч домов в Республике Алтай получат газ в рамках программы догазификации

Жителю Алтая вернут свыше 4,4 млн, незаконно присвоенных мошенником из Удмуртии

В Ключевском районе ремонтируют участок трассы за более чем 140 млн рублей

В Алтайском крае ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

Почти 11 млн планируют направить на благоустройство аллеи Ветеранов в Барнауле

В Бийске уже почти неделю ищут пропавшую женщину в цветном платье

День города в Барнауле отметят фестивалем фейерверков

В Барнауле восстановили движение на оживленном трамвайном переезде

Алтайский край и общество "Знание" будут продвигать просвещение

Алтай и компания "1С" договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий

В Барнауле изменены схемы движения сразу нескольких маршрутов из-за проседания дороги

По итогам мая 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае достигла 11,01%

Любовь или карьера? SuperJob провел исследование среди жителей Барнаула

Владимир Семенов: "Премия "Созидатель" вручается для общественного признания бизнеса"

19 июня: открытие сибирского стенда на ПМФЭ и памятник Сталину в Барнауле

Виктор Томенко принял участие в открытии стенда "Большая Сибирь" в рамках ПМЭФ

Балетмейстер из Алтайского края стала главой департамента культуры Томской области

Алтайский край присоединится к Всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

Сокращение бюджетных мест и рост цен. Есть ли шансы поступить на бюджет в вузах края?

Коммунисты предлагают установить памятник Сталину в Барнауле

Алтайские энергетики досрочно завершили восстановительные работы в ЛНР

Архив