9

Барнаул

В Алтайском крае раскрыта ОПГ, подозреваемая в нелегальных банковских операциях

Как отметили в СК, это третье по величине дело в стране. Доход от преступной деятельности оценивается в 35 млн, и эта сумма, вероятно, не окончательная.
Фото:
Фото:. СК по Алтайскому краю
ИА Атмосфера
  • 4 июня, 2025

В Алтайском крае трое жителей Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности и организации схемы по уклонению от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний. Следствие полагает, что они действовали в составе организованной группы и получили от этого особо крупный доход. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

В период с 2019 по май 2025 года, по данным следствия, организованная преступная группа разработала и реализовывала схему незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Они предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию денег и приобретению фиктивных документов для получения налоговых льгот.

Для этого использовались подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, через которые проводились сложные финансовые операции. Комиссия преступников составляла от 1 до 18% от обналиченных сумм, а общий доход превысил 35 млн рублей.

В результате действий группы, коммерческие организации из разных регионов России незаконно получали значительные налоговые преимущества. Операция по разоблачению преступной схемы была проведена сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю и Главного управления МВД России.

По решению суда, обвиняемые заключены под стражу на основании ходатайства следователя. В рамках расследования следователи совместно с оперативниками и при поддержке Росгвардии провели обыски в домах, офисах, складских помещениях и тайниках, принадлежащих членам группы. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, ценности и денежные средства. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности и установление всех причастных лиц.

 

Новости партнеров

23 июля: приезд Мишустина на Алтай и отмена приговора для охотников

"Ренессанс Кредит" получил предписание от УФАС

Два Алтая снова объединятся в одну тергруппу "Единой России" в 2026 году?

Парковка стала ширмой: алтайские аферисты получили срок за отмывание денег

МегаФон в девятый раз признали лидером по скорости мобильного интернета в России

Porsche возглавил рейтинг автомобилей с наименьшей потерей стоимости

Барнаульские общественники бьют тревогу из-за цен на пакеты

В Барнауле выбрали нового атамана алтайских казаков

Алтайские аграрии приступили к жатве: урожай обещает быть ранним

Алтай на подъеме: Мишустин обсудил с главой республики ключевые векторы развития

Алтайский строительный сектор замедляет темпы: ввод жилья показал явное снижение

Алтайские росгвардейцы успешно обезвредили подозрительный объект в Рубцовске

Мишустин посетил новое отделение республиканской больницы в Горно-Алтайске

Премьер-министр России в Горном Алтае: ключевые встречи и экологическая повестка

Объявлен аукцион на уборку мусорных площадок в Майминском районе

Алтайский край наращивает запасы кормов: более 700 тысяч тонн уже заготовлено

Уголовное дело экс-директора барнаульского завода мехпрессов возвращено на доработку

Алтай встречает кинематографистов: стартовал XXVII Шукшинский кинофестиваль

Клещевые инфекции набирают обороты в Республике Алтай

Житель Республики Алтай лишился крупной суммы, поверив мошенникам

93 страницы за 20 минут. Краевой суд оправдал охотников, обвиненных районным судом

Алтайские соискатели повысили планку: как изменились зарплатные ожидания в регионе

Деловой гороскоп на 23 июля: космические советы для успешного бизнеса

22 июля: обыски в администрации Завьяловского района и смерть трехлетней девочки

Житель Алтая отсудил у авиакомпании компенсацию за недействительный промокод

Архив