суббота, 23 августа, 2025
Полиция России пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через "Почту России". Каждый день оборот этих махинаций составлял около миллиарда рублей, сообщает Следственный департамент МВД России.
"Следственным департаментом МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", – сообщают в ведомстве.
Уже установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.
Также злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем, например, в результате ухода от налогообложения. При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные фирмы-однодневки - всего более 300.
"Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) "Почты России": злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую "потребителю", либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделении "Почты России" и телеграфа и передавал его "клиенту", - рассказывают в пресс-службе департамента.
По имеющимся подтвержденным данным, ежедневный оборот псевдобанка составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь 2011 года, составил почти 157 миллионов рублей.
