В Алтайском крае раскрыта ОПГ, подозреваемая в нелегальных банковских операциях
Фото:. СК по Алтайскому краю
Как отметили в СК, это третье по величине дело в стране. Доход от преступной деятельности оценивается в 35 млн, и эта сумма, вероятно, не окончательная.
В Алтайском крае трое жителей Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности и организации схемы по уклонению от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний. Следствие полагает, что они действовали в составе организованной группы и получили от этого особо крупный доход. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В период с 2019 по май 2025 года, по данным следствия, организованная преступная группа разработала и реализовывала схему незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Они предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию денег и приобретению фиктивных документов для получения налоговых льгот.
Для этого использовались подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, через которые проводились сложные финансовые операции. Комиссия преступников составляла от 1 до 18% от обналиченных сумм, а общий доход превысил 35 млн рублей.
В результате действий группы, коммерческие организации из разных регионов России незаконно получали значительные налоговые преимущества. Операция по разоблачению преступной схемы была проведена сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю и Главного управления МВД России.
По решению суда, обвиняемые заключены под стражу на основании ходатайства следователя. В рамках расследования следователи совместно с оперативниками и при поддержке Росгвардии провели обыски в домах, офисах, складских помещениях и тайниках, принадлежащих членам группы. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, ценности и денежные средства. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности и установление всех причастных лиц.