пятница, 26 апреля, 2024
Барнаул, 5мар .- Атмосфера. Банк России отозвал лицензию у кузбасского "Банка развития бизнеса" из-за того, что финансовая организация неоднократно нарушала федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает "РГ".
"ООО "Банк РБ" ("Банк развития бизнеса") было вовлечено в проведение "в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме". Общий объем таких операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ООО "Банк РБ" не соответствовали требованиям Банка России.
В соответствии с подписанным во вторник приказом ЦБР в "Банке РБ" назначена временная администрация, которая будет работать до появления временного управляющего или ликвидатора.
