четверг, 25 сентября, 2025
Жителя Улан-Удэ, являющегося бродягой, но числившегося учредителем и гендиректором трех коммерческих фирм, задержала полиция, сообщает ИПП "Сибинфо".
По данным правоохранителей, мужчина, имевший всего лишь один класс образования и фактически не умеющий читать и писать, являлся учредителем и генеральным директором трех фирм.
Отмечается, что по расчетным счетам этих компаний за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей.
Полицейские также установили, что по юридическим адресам эти фирмы не располагаются, а движение денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер. Изначально же средства на счета компаний поступали с расчетного счета ООО "БайкалСтройМонтаж" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к этому же ООО "БайкалСтройМонтаж".
В полиции указывают, что инициатором регистрации фирм на подставное лицо выступил экс-руководитель названной компании. Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о незаконном создании юридического лица и уклонении от уплаты налогов.
Санкции данных статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
