среда, 27 августа, 2025
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов сообщил представителям СМИ, что в Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Однако когда именно задержали преступников, пока не уточнил.
Как выяснилось – банда была довольно скромная – всего в нее входило три участника: менеджер московского коммерческого банка и два безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.
Также сообщается, что задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле-продаже валюты.
Для проведения свои махинаций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 пункта "а" статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.
