Обыски прошли в головном офисе "Мастер-Банка" в Москве

Обыски прошли в среду утром в головном офисе "Мастер-Банка" в Москве, следственные действия связаны с возбужденным в 2012 году уголовным делом, сообщает "Росбалт".

"По словам источника в правоохранительных органах столицы, сотрудники полиции утром в среду пришли с санкцией на обыск в офис "Мастер-Банка" в Руновском переулке для сбора доказательств по уголовному делу, ранее возбужденному по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", – пишет издание.

По данным РИА "Новости", речь идет об обналичивании более двух миллиардов рублей. В настоящее время следственные действия проводятся в местах жительства руководителей и учредителей "Мастер-Банка".

В среду ЦБ РФ отозвал лицензию у "Мастер-Банка", одной из причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и "дыру" в капитале не менее двух миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка. Лишение лицензии "Мастер-Банка" затронуло клиентов трети банков России, которым он предоставлял услуги процессинга. В результате клиенты этих банков не могут совершать никакие операции по своим картам.

Как сообщили в ЦБ, вопрос с передачей процессинга "Мастер-Банка" будет решен до конца дня.

Из сообщения МВД следует, что руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-Банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ситуация с "Мастер-Банком" развивалась таким образом, что Центральный банк был вынужден применить крайнюю меру воздействия. Отрицательный капитал банка составляет не менее двух миллиардов рублей. Кроме того, банк был вовлечен в теневой сектор.