Бывшим руководителям Банка Москвы заочно предъявлено обвинение
Бывшим президенту ОАО "Банк Москвы" Андрею Бородину и вице-президенту Дмитрию Акулинину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 12,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе следственного департамента при МВД России.
Следствие считает, что имеются достаточные доказательства для предъявления им обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Банка Москвы Д.Акулинин подозревается, в том числе, в неправомерной выдаче кредитов на сумму 63 млн долл. двум кипрским компаниям. По данным МВД, Д.Акулинин в 2008-2009гг. принял решение о выдаче кредитов двум кипрским компаниям, однако ни проценты по займам, ни основная сумма задолженности так и не были возвращены. Кроме того, в официальной документации банка нет ни бумаг об оценке залогового имущества по кредитам, ни заявок на их получение.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы А.Бородина, объявленного в международный розыск. А.Бородин 28 марта 2011г. был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка почти 13 млрд руб. Позднее по данному делу был привлечен и Д.Акулинин. Речь идет о расследовании факта мошенничества со средствами бюджета Москвы, которые были выданы Банком Москвы в виде кредита ЗАО "Премьер Эстейт". По мнению следователей, эти средства впоследствии были перечислены мошенническим путем на личный счет жены бывшего мэра столицы Елены Батуриной.
По неофициальным данным, А.Бородин подозревается также в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка (ЭКБ) по цене, заниженной на 12 млн евро. Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация, по мнению следствия, была осуществлена А.Бородиным в то время, когда банкир уже был временно отстранен судом от занимаемой должности в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.
Накануне в Москве трем бизнесменам было предъявлено обвинение в хищении 14,4 млрд руб. у Банка Москвы. В частности, обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борису Шемякину и Светлане Тимониной. По данным следствия, они создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена С.Тимонина. Она совместно с Б.Шемякиным инициировала получение кредитных денежных средств ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредита. При этом денежные средства предназначались третьим лицам. ЗАО "Премьер Эстейт" получило в Банке Москвы кредит в размере 12 млрд 760 млн руб. При этом уставный капитал самого предприятия-должника составлял 10 тыс. руб., а штатная численность - 2 человека. Сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.
Б.Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. С.Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Также обвинение было предъявлено бывшему руководителю ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу. Он был задержан на прошлой неделе и отпущен судом под залог. Мужчина обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров ЗАО "Финансовый ассистент" и нанесении ущерба. По данным следствия, бывший генеральный директор в нарушение закона "Об акционерных обществах", в соответствии с которым генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа". В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем Банку Москвы был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд руб.