пятница, 19 апреля, 2024
Барнаул, 25 января – Атмосфера. Банкиры обнаружили новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели информацию о ней до Центробанка, пишут "Известия".
Письмо с подробным описанием новой схемы мошенничества направил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову,
ЦБ уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы.
Мошенническая схема, по словам банкиров, связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего "в качестве оплаты консультационных услуг".
После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами — на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.
При этом руководство компаний, открывших счёт, не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет.
