6

Барнаул

Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей

Поймать преступников удалось благодаря оперативным действиям ФСБ и таможни.
Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей
Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей
ИА Атмосфера
  • 23 мая, 2019
Барнаул, 23 мая - Атмосфера.  В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области, пресечена деятельность организованной группы, осуществляющей преступную деятельность на территории Новосибирской области и Алтайского края по совершению незаконных валютных операций.
 
Организованная группа существовала на протяжении длительного периода времени. Состав участников имел устойчивый характер, участники имели строго определенные роли и функции.
 
Установлен лидер преступной группы, 49-летний новосибирец, который, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета. В "команду" организатора вошли еще трое граждан, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается.
 
Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции.
 
Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от "клиентов".
 
NB! На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий продолжается.
 
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 "Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере".
 
"В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания", – сообщает и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Новости партнеров

Барнаульские депутаты помогут горожанам проголосовать за объекты благоустройства

Барнаульцы пожаловались на загрязнение Оби

За начало 2024 года в Барнауле подскочила стоимость на вторичку

В Барнауле экс-директору детсада с криминальным прошлым изменили приговор

В центре Барнаула начали ремонтировать обрушающуюся "сталинку"

Подведомственная краевому Минтрансу организация покупает внедорожник за 3,5 млн

Краевой бюджет на 2024 год разом вырос почти на 15 млрд рублей. Куда направят деньги?

Лоббизм? Эксперты рассказали о росте акциза на жидкость для электронных сигарет

Кто из муниципальных глав чаще всего упоминался в СМИ в феврале?

Отчет губернатора Томенко снова вернулся в повестку апрельской сессии АКЗС

В Барнауле врача обвиняют в продаже информации об умерших похоронному агенту

На строительство поликлиники в Камне-на-Оби направят более 1 млрд рублей

ЖКХ, проезд и лекарства. В крае приняли новые меры поддержки для многодетных семей

Ледоход и паводок: какая обстановка складывается на реках в Алтайском крае?

Алтайские единороссы запустили праймериз перед довыборами в АКЗС

Известный барнаульский девелопер отдал 1,5 млрд рублей за землю в Новосибирске

Директор барнаульской "Планеты Q" выиграл суд у жителей Борзовой Заимки

Краевые власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на ТЦ Барнаула

Авиабилеты в Барнаул из любого города России подорожали сильнее всего

Замначальника колонии в Алтайском крае обвиняют в получении взятки в 1 млн рублей

На Алтае продают аэропорт за 500 млн рублей

На модернизацию центров занятости Алтайского края направят более 380 млн рублей

Смертность в ДТП и разбитые дороги: Томенко рассказал о дорожных проблемах края

Стало известно, кто может занять пост замглавы мэрии Барнаула вместо Шеломенцева

"Максимальная автономия": как проходит объединение барнаульского и бийского вузов

Архив