воскресенье, 5 мая, 2024
Москва, 15 февраля - Атмосфера. Власти России в 2016 году ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами с целью борьбы с незаконным обналичиванием средств, выводом активов, а также финансированием терроризма, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
"Наибольший риск с точки зрения борьбы с терроризмом представляют анонимные переводы, в первую очередь через краудфандинг (сбор пожертвований), небольших сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет", - поясняет замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Еще один канал проведения сомнительных операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма, рассказали участники платежного рынка — переводы через терминалы. В случае с переводами иностранцев, данных о документах которых в базах нет, переводы проводятся без идентификации, пояснили собеседники издания.
На ужесточении мер по противодействию финансированию терроризма настаивает FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), членом которой является Россия.
В России в 2014 году был принят "антитеррористический пакет" законопроектов, включающий в себя, в числе прочего, запрет на анонимные интернет-платежи. Полная процедура идентификации плательщика предполагает личную встречу с уполномоченным представителем компании и предъявление паспорта. Для упрощенной процедуры идентификации пользователям необходимо сообщить в режиме реального времени ФИО плюс (по выбору) или паспортные данные, или номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), или ИНН, или номер медполиса. Все крупнейшие платежные системы, работающие в России, привели правила идентификации в соответствие с "антитеррористическими поправками".
